5 naudinga AML programinė įranga, kurią kiekvienas buhalteris turi naudoti 2019 m

Su interneto ir paslaugų teikėjų bei įmonių teikiamomis paslaugomis internete, padidėja sukčiavimo, pinigų ploviklių ir kitų trečiųjų šalių, kurioms širdyje nėra geriausių jūsų įmonės interesų, rizika.

Dėl šių pavojų, labai svarbu, kad būtų galima saugoti informaciją apie savo klientus ir patikrinti jų galiojimą. Veiklai, apimančiai manipuliavimą rinka, neteisėtų prekių prekybą, viešųjų lėšų korupciją, mokesčių vengimą ir kt. Reglamentuoja AML reglamentai.

Anksčiau galimų pinigų lauderių paieškos procesas buvo kruopščiai lėtas procesas, į kurį buvo įtraukta rankinė paieška pagal tonus popierių ir aplankų. Net po to, kai bus atliktas paieškos procesas, vis tiek turėsite problemų, kai reikia rinkti objektyvią ir tikslią informaciją.

Laimei, dabar galite naudoti specializuotą programinę įrangą, kuri leidžia lengvai supaprastinti galimų pinigų plovėjų tyrimų procesą. Skaitykite toliau ir sužinokite daugiau.

5 kovos su pinigų plovimu programinė įranga, užtikrinanti ramybę

1

Apima

„Encompass“ yra puiki AML programinė įranga, leidžianti visiškai valdyti savo įmonę, saugant duomenis prieinamoje ir saugioje vietoje, taip pat galite automatizuoti įvairius savo praktikos monotoninio tipo uždavinius.

Automatizavimo procesas atliekamas naudojant CDD (Klientų patikrinimo) ir EDD (Enhanced Due Diligence) procesus.

Šių jūsų praktikos aspektų sujungimas yra labai naudingas, nes tai leidžia jums sutelkti dėmesį į jautresnes temas, o taip pat laiko analizuoti savo duomenų rezultatus. Šios rūšies programinė įranga siūlo išsamią informaciją, susijungdama su įvairiomis klientų duomenų bazėmis, kuriose nagrinėjama užduotis.

„Encompass“ turi labai intuityvią vartotojo sąsają, kuri suteikia jums greitą prieigą prie visų automatizavimo funkcijų, duomenų šaltinių, paieškų ir gali net stebėti vykstančius duomenų srautus realiuoju laiku.

Ši programinė įranga užtikrina optimalią apsaugą nuo taisyklių keliamos rizikos, įskaitant galimybę vienu metu patikrinti kliento informaciją, atrasti ankstesnius savininkus, peržiūrėti problemas ir netgi atlikti žiniasklaidos patikrinimus.

Naudodami „Encompass“ galite peržiūrėti visus saugomus duomenis apie konkrečius klientus viename paprastame faile. Tai leidžia įvertinti riziką, susijusią su kiekvienu klientu, taikyti rizikos įvertinimus ir taip pat palyginti riziką, susijusią su AML / CTF. „Encompass“ API gali būti lengvai integruota į jūsų AML sistemą ir leidžia lengvai automatizuoti bet kurį procesą.

Įžymios „Encompass“ savybės apima:

• Prieiga prie pasaulinių įmonių registrų
• Elektroninis tapatybės tikrinimas
• Automatinis UBO aptikimas
• Automatinis asmenų patikrinimas, palyginti su jūsų PEP sankcijų duomenimis
• Gali automatiškai išsaugoti neigiamus rezultatus ir naudoti AI, kad greitai rodytumėte rezultatus
• Nuolatinis klientų profilių stebėjimas
• Gebėjimas sukurti visą atlikto audito seką

Pabandykite įtraukti

2

Taxcalc AML

„Taxcalc“ yra dar viena puiki programinės įrangos parinktis, kurios buvo skirtos padėti jūsų buhalteriui užkirsti kelią bet kokioms AML problemoms spręsti.

Ši programinė įranga buvo įdiegta 2009 m., O nuo to laiko „Taxcalc“ tapo partneriu su pasauline lyderė tapatybės ir kredito informacija, vadinama „Equifax“. Ši funkcija leidžia jums būti tikri, kad visa informacija apie jūsų klientus yra teisinga ir objektyvi.

Viskas, ką jums reikia padaryti norint gauti klientų informaciją, yra tiesiog įvesti galimo kliento vardą ir adresą. Tai parodys visus žinomus duomenis apie jūsų kliento pirkimo istoriją, neįvykdytus mokėjimus ir tt, kad galėtumėte priimti geriau informuotą sprendimą.

„Taxcalc AML“ gali būti naudojama buhalterinės apskaitos praktikoje, auditorių, buhalterių ir mokesčių bei darbo užmokesčio konsultantų dėka.

Pagrindinės „Taxcalc AML“ funkcijos:

• „Pass and Refer“ rezultatai - atlikus tapatybės patikrinimą, sistema leidžia pasirinkti, ar kandidatas nebuvo priimtas, ir pridėkite su jūsų sprendimu susijusių pastabų
• Pastatyta pinigų plovimo prevencijos tapatybės tikrinimo tarnyba

„Taxcalc AML“ galite gauti su pagrindine licencija, kuri leidžia atlikti paiešką ir patikrinti 15 žmonių registraciją. Kadangi jūsų verslas vystosi, turite galimybę įsigyti daugiau „asmeninių paieškų“ paketų, priklausomai nuo to, kiek klientų turite patikrinti.

Parsisiųsti TaxCalc AML

3

AMLCC

AMLCC yra galinga AML programinė įranga, skirta naudoti skirtingose ​​pramonės šakose, tačiau ji yra labai optimizuota naudoti buhalterinės apskaitos praktikoje. Ši paprasta naudoti priemonė padės jums spręsti visas įstatymų nustatytas pareigas.

Ši programinė įranga gali padėti jums atlikti visus veiksmus, reikalingus sėkmingai apmokyti darbuotojus, ir suteikia galimybę sukurti visą automatinių ir rankinių ataskaitų spektrą.

Jūsų duomenys visada saugiai saugomi debesyje, pašalinant galimų problemų, susijusių su duomenų korupcija ar failų ir duomenų aplankų praradimu, riziką. Galite lengvai pasiekti visus AMLCC duomenis iš bet kurios pasaulio vietos.

AMLCC įrašymo sistema leidžia lengviau nei bet kada kurti, tvarkyti ir saugoti įrašus, taip pat siūlo kitas funkcijas:

• Rizikos vertinimas
• Gali patikrinti kliento tapatybę
• Duomenų bazė su klientais, apie kurią pranešta NKI
• Gyventojų patikrinimai
• Gebėjimas analizuoti „rizikos“ veiksnius - politiškai veikiančius asmenis

Vienas iš geriausių AMLCC savybių yra tai, kad ji siūlo išsamų mokymo modulį, kuriame yra dvi dalys:

• MLRO mokymas - pranešėjas „Pinigų plovimas“
• Mokymas visiems darbuotojams, dirbantiems klientams - registratoriams, pardavimų darbuotojams ir pan.

Abiejose mokymo modulio dalyse yra daugkartinio pasirinkimo klausimų testas, leidžiantis įvertinti save.

Atsisiųsti AMLCC

4

Iris AML

Ši „Iris“ AML programinė įranga yra labai galinga priemonė buhalteriams, advokatams ir kt., Kuri leidžia valdyti kiekvieną įmonės atitikties įrašymo aspektą.

Jūs galite naudoti šią programą, kad sukurtumėte rizika pagrįstą klientų duomenų bazės įvertinimą, kuris suteiktų jums visapusišką jūsų praktikos apžvalgą. „Iris“ nustatytų atitikties ypatybių dėka užtikrinate, kad esate naujausiuose teisės aktuose, taip pat reguliariai atnaujinami.

Pagrindinės „Iris“ AML funkcijos:

• KYC informacija - kliento rizika ir dokumentacija
• Gebėjimas sekti darbuotojų mokymą
• Automatiškai identifikuoja neatitinkančius klientus
• Neribota elektroninio identifikavimo sistema
• Atsisiųskite ir ieškokite iždo sankcijų sąrašo
• Galima importuoti klientų įrašus iš bet kurios esamos duomenų bazės
• AML atitikties techninės nuorodos vadovas, kurį pateikė SWAT UK Limited

Parsisiųsti Iris AML

5

„Oracle Financial Services“ AML

„Oracle Financial Services“ kovos su pinigų plovimu programa yra puiki AML programinė įranga, turinti daugybę funkcijų. Jūs galite naudoti šią AML programinę įrangą, kad galėtumėte lengvai identifikuoti, išnagrinėti ir tiesiogiai pranešti apie žmones, kurie gali būti suinteresuoti užsiimti pinigų plovimu.

Tai suteikia jums galimybę racionalizuoti procesus ir sutelkti savo energiją į kitus jūsų praktikos aspektus.

Ši „AML“ programinė įranga iš „Oracle“ turi platų spektrą iš anksto sukonfigūruotų AML scenarijų, saugomų bibliotekose. Šie scenarijai gali supaprastinti duomenų apdorojimo ir rinkimo procesą, taip pat laikytis įstatymų nustatytų taisyklių.

Pagrindinės funkcijos:

• Geba stebėti, tirti ir pranešti apie bet kokią neįtikėtiną veiklą
• Visapusiško elgesio nustatymo biblioteka
• Galima pritaikyti savo rizikos balą ir ribas
• Tvirtas bylų valdymas
• Visiškas nacionalinių ir tarptautinių taisyklių laikymasis
• Aptikti, ištirti ir pranešti apie įtariamą pinigų plovimą
• Perspėjimo slopinimas
• Patikimas suporavimas
• Ribinė analizė
• Kurkite ir valdykite darbo eigą

Išbandykite „Oracle Financial Services“ AML

Išvada

Šiame straipsnyje išnagrinėjome kai kurias geriausias programinės įrangos parinktis rinkoje, kurios leidžia lengvai rinkti, tvarkyti ir kurti įvairias ataskaitas, taip pat apsaugoti savo įmonę nuo paslėptų pinigų plovimo praktikos.

Pirmiau pateiktame sąraše pateiktos funkcijos apima įvairius apskaitos ir duomenų rinkimo įrankius, kurie, be abejo, padės efektyviau naudotis jūsų praktika nei anksčiau.

Toliau pateikite komentarų skiltyje nurodytą informaciją, kokią programinę įrangą pasirinkote iš sąrašo ir kodėl.

SUSIJUSIOS GAIRĖS, KURIEMS REIKIA PATIKRINTI:

• 5 geriausios kompiuterių kompiuterių programinės įrangos namų finansai, kad jūsų biudžetas būtų patikrintas
• Geriausia antivirusinė programinė įranga, skirta naudoti internetinėje bankininkystėje
• 5 geriausios mažų įmonių darbo užmokesčio programinės įrangos